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虚拟货币诈骗案

比特币崛起以来,虚拟货币热潮不断,区块链站上新风口,然而这些“新事物”也被不法分子利用,进行新型诈骗。5月14日,深圳南山警方召开新闻通气会,通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为“普银币”,由深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。据昨日通报,当前受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损失约300万元。3月28日,警方已成功抓获犯罪嫌疑人6名,查封茶叶约10万饼。目前正在追讨其他犯罪嫌疑人,追缴赃款。
  • 警方通报投之家等四平台最新进展:3名外逃人员被抓捕

    在对百亿平台投之家的通报里,南山警方表示,经过境外追逃,成功抓获3名“投之家”平台涉嫌集资诈骗在逃犯罪嫌疑人,并于11月17日将犯罪嫌疑人押解回国并依法采取刑事强制措施。这是在7月投之家爆雷之后,关于案情发展的又一个重大进展。

    中国基金报2018-11-25 01:37:26
  • 比特币崩了不到一年跌掉八成!币圈大佬已闪人

    11月16日,美国SEC(证券交易委员会)宣布处罚了两家没有将首次代币发售(ICO)作为证券进行登记的加密货币公司,并在同日发布了《数字资产证券发行与交易声明》,对数字资产证券的发行和发售、数字资产证券交易尤其是交易所注册和经纪人-交易商注...

    wind资讯2018-11-21 10:14:54
  • 香港证监会新规将虚拟资产纳入监管

    区块链最大的价值在于将互不信任的各方连接在一起,省去了诸多的中间环节,这才是区块链的核心所在。”“以中国内地的大宗商品行业为例每当商品的价格发生波动时,相关行业的贸易融资活动就会明显增加,而供应链上的企业80%是中小企业,他们很难获...

    21世纪经济报道2018-11-19 00:15:08
  • 双11买买买:退款诈骗90后“最受伤”

    报告称,在退款诈骗中,骗子往往以消费者网购物品缺货、快递丢失为由,主动联系用户“退款”,并通过引导消费者点击钓鱼网站填写退款信息的方式,骗取用户账号信息、银行卡号、钱财。虚假购物则通过建立虚假购物网站等方式,骗取受害者钱财。

    21世纪经济报道 21财经APP2018-11-10 14:44:00
  • 利用网络刷单实施诈骗36名嫌疑人从菲律宾被押解回国

    公安部网站消息称,11月7日12时许,随着一架中国民航包机降落在广东深圳宝安国际机场,36名利用网络刷单实施电信网络诈骗的犯罪嫌疑人被我公安机关从菲律宾押解回国,涉及国内多个省、自治区、直辖市的700余起电信网络诈骗案成功告破,涉案金额1800余万元。

    21世纪经济报道 21财经APP2018-11-07 14:40:00
  • 深圳警方通报7家P2P案情:冻结钱爸爸7100万资金

    深圳警方通报钱爸爸、小零钱、财富中国等7家P2P平台案情@深圳公安@深圳公安 10月21日消息,10月21日,深圳福田警方对“钱爸爸”、“小零钱”、“前金融”、“合拍在线”、“汇通易贷”、“财富中国”和“合时代”等7家涉嫌非法集资犯罪的P2P平台案...

    澎湃新闻2018-10-22 10:11:52
  • 防电信网络诈骗将从“防盗”变“防骗”

    同时被告为累犯或再犯的案件占比从6.8%上升至7.9%。未来农村人群或成防诈骗重点对象报告指出,目前电信网络诈骗的受骗人群主要包括四大类大学生、大专生,城市外来务工人员,老年人,以及农村地区人群。

    南方都市报2018-10-07 01:42:42
  • 信息诈骗90后最受伤深圳创新追索受骗资金模式

    为解决上述问题,2016年,深圳多部门联手创新体制机制,明确对经证据认定资金走向明确、权属无争议且有证据证明犯罪事实已确实发生的信息诈骗赃款,由受案派出所提请,经公安分局及市局层层把关,由银行具体实施,将被骗资金“原路返还”退回事主账户。

    证券时报2018-09-26 07:11:57
  • 电信网络诈骗大数据:每年损失超百亿,金融理财类人均损失最大

    6,投资者应该在正规的投资网站进行投资,天上不会掉馅饼。7,退款操作应在网购平台中进行。8,不点击非官方的链接。9,不要轻信短信中的内容,更不要点击短信里的不明链接,以严防钓鱼网站,或者手机被植入木马。

    21世纪经济报道 21财经APP2018-09-25 21:24:00
  • 深圳一次性又通报8起爆雷平台有实控人被批捕

    1、目前,南山警方已对大量的涉案银行账户流水进行了调取,资金流向的审计以及涉案赃款、资产的追查工作仍在大力推进。2、犯罪嫌疑人胡某周实际控制多个P2P平台,上海、杭州、深圳三地警方均正在对各自管辖的平台案件进行侦查,南山警方就共同犯罪...

    券商中国2018-09-16 19:24:21
  • 深圳:一些“虚拟货币”名为金融创新,实为非法集资

    各种基于区块链技术、打着数字货币旗号的代币或“虚拟货币”,并不是真正意义上的货币,它无法承担价值尺度、支付工具和储藏手段的货币功能,没有权威的国家信用的支撑,只是“一种特定的虚拟商品,不具有与币同等的法律地位,不能且不应作为货币在...

    21世纪经济报道 21财经APP2018-08-28 17:08:00
  • BAT相继出手围堵“虚拟货币”:封吧、封号、永久限制收款

    在贴吧首页,置顶位置的第一条为“吧规”,第二条即是名为“币圈吧广告贴,广告不要乱发,到这里来”的帖子,而跟帖者所发内容绝大部分为所谓的“币圈项目”。同时,这些所谓的“币圈项目”大多数以“注册送矿机、空投糖果”等噱头吸引投资者,并经...

    每日经济新闻2018-08-27 09:18:38
  • 币圈无眠!刚刚,银保监会、公安部、央行等五部门发紧急提示

    据每日经济新闻,有业内人士坦言,“泡沫实在太大了,市场自发调整烂项目太多,很多都是批量生产。”“有证券属性的大部分会归零。”加密货币分析师肖磊表示,“加密货币市场底层的技术是区块,但使用了这个技术并不代表这个东西有价值。

    21财闻汇2018-08-24 20:56:31
  • 关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示

    不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

    中国网信网2018-08-24 20:52:00
  • 银保监会:防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资

    利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。

    银保监会2018-08-24 15:00:00
  • 哀鸿遍野!微信大封杀,币圈无眠!99%要死掉?

    某非头部的头条号、微信公众号、微博等渠道的价格则比较低,单条报价在800元左右,虽然价格差异巨大,单月收入也能达到十几万。另外,更有一些“媒体”直接收一定份额的代币,上交易所之后,有‘韭菜’接盘,等到高位时直接清盘。

    21财闻汇2018-08-22 18:08:04
  • 半年多蒸发4万亿市值跌去76%!币圈再遭强监管

    一些圈内比较知名的媒体已经建立了包括网站、APP、小程序等在内的相对完善的稿件发布渠道,大部分自媒体的发稿渠道只有微信公众号。如果区块链媒体所进行的是基于事实的信息传播,或许不会遭太多诟病,但实际上,多数区块链媒体的运行并不这么简单...

    券商中国2018-08-22 11:30:33
  • 半年多蒸发4万亿,市值跌去76%!劣迹斑斑的币圈再遭强监管

    一些圈内比较知名的媒体已经建立了包括网站、APP、小程序等在内的相对完善的稿件发布渠道,大部分自媒体的发稿渠道只有微信公众号。如果区块链媒体所进行的是基于事实的信息传播,或许不会遭太多诟病,但实际上,多数区块链媒体的运行并不这么简单...

    券商中国2018-08-22 10:31:00
  • 价值6亿元虚拟币盗窃案告破!作案线索几乎为零但还是被抓

    国内几乎没有已经破获的同类案件可以效仿;虚拟货币极其复杂,技术尖端且交易平台都在国外;嫌疑人手段高超,留下的线索和可以搜索的途经几乎为零…目前国内针对虚拟币盗窃的侦查经验较少,属性不明、技术难点等为案件侦破带来诸多难点。

    凤凰财经2018-08-19 01:14:28
  • 警方破获微信股票诈骗案涉案超1.3亿410名骗子被抓

    掌握了所有犯罪证据后,专案组辗转全国多地,先后捣毁以陈某、胡某某、刘某某、冯某、段某某、金某为首的犯罪团伙6个,捣毁犯罪窝点7个,抓获犯罪嫌疑人331名,缴获作案电脑400余台,作案手机600余部,冻结涉案资金逾1800万元。

    凤凰财经2018-08-06 16:28:56