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虚拟货币诈骗案

比特币崛起以来,虚拟货币热潮不断,区块链站上新风口,然而这些“新事物”也被不法分子利用,进行新型诈骗。5月14日,深圳南山警方召开新闻通气会,通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为“普银币”,由深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。据昨日通报,当前受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损失约300万元。3月28日,警方已成功抓获犯罪嫌疑人6名,查封茶叶约10万饼。目前正在追讨其他犯罪嫌疑人,追缴赃款。
  • 价值6亿元虚拟币盗窃案告破!作案线索几乎为零但还是被抓

    国内几乎没有已经破获的同类案件可以效仿;虚拟货币极其复杂,技术尖端且交易平台都在国外;嫌疑人手段高超,留下的线索和可以搜索的途经几乎为零…目前国内针对虚拟币盗窃的侦查经验较少,属性不明、技术难点等为案件侦破带来诸多难点。

    凤凰财经2018-08-19 01:14:28
  • 警方破获微信股票诈骗案涉案超1.3亿410名骗子被抓

    掌握了所有犯罪证据后,专案组辗转全国多地,先后捣毁以陈某、胡某某、刘某某、冯某、段某某、金某为首的犯罪团伙6个,捣毁犯罪窝点7个,抓获犯罪嫌疑人331名,缴获作案电脑400余台,作案手机600余部,冻结涉案资金逾1800万元。

    凤凰财经2018-08-06 16:28:56
  • 整治电信诈骗,公安机关做了这些事

    联动“围剿”,构建齐抓共管新格局“您好,这里是北京市公安局,您不是接到了一个冒充公检法人员的诈骗电话?请不要汇款…”在北京市公安局刑侦总队反诈中心,每天都有四五百劝阻电话此起彼伏,尽可能为事主挽回损失。

    广西日报2018-08-05 21:23:05
  • 大屠杀!半年蒸发1.5万亿,比特币千万倍暴利神话破灭了

    对于比特币未来的价格走势,有从事比特币投资的投资经理向基金君分析,由于整个虚拟货币市场进入下跌调整阶段,比特币的下跌趋势已经形成,未来什么时候触底尚未可知,所以短期的交易风险必须重视。

    中国基金报2018-06-24 22:34:00
  • 甘肃警方破获一起“微信卖茶叶”特大新型网络诈骗案

    经过调查,该案是一起典型的电信网络诈骗案,且涉案数额巨大性质恶劣。以魏某勋、陈某丽为首的诈骗团伙把自己包装成“泉州四海亨通网络科技有限公司“好礼在线”等正规营销公司,非法购买网民微信账号等信息后集中推送广告,再由专门的“网上营销员...

    新华社2018-06-19 12:37:09
  • “区块链”代币泡沫堆积炒币人2个月赔掉上千万

    9%的情况下是被“站台”的,急于赚钱的人是害怕错过机会的,又判断不了,所以就看站台的人是谁,也许那个站台人有影响力,那就意味着这个东西被看好,可能将来会有影响力。专家表示只要是资本愿意,即便是背后没有项目的空气币,也有价格大幅上涨得...

    央视财经2018-05-22 10:38:03
  • 调查:“区块链”代币泡沫堆积,炒币人2个月赔掉上千万

    9%的情况下是被“站台”的,急于赚钱的人是害怕错过机会的,又判断不了,所以就看站台的人是谁,也许那个站台人有影响力,那就意味着这个东西被看好,可能将来会有影响力。专家表示只要是资本愿意,即便是背后没有项目的空气币,也有价格大幅上涨得...

    央视财经2018-05-22 08:38:00
  • 50亿!35万人被套!又一平台突然覆灭,骗子只有小学文化……

    之后,王某妙谎称该网站系与新加坡的“DEMWK”公司合作,参与投资该公司的虚拟电子货币“CPM”,宣称公司的产品会像股票一样涨跌,投资者只要买了产品,就会有专业人员帮其低买高卖,稳赚不赔。

    2018-05-21 18:19:19
  • 骗3亿的“普银币”仍在交易法人代表疑似已甩锅

    而当记者提出目前国内监管已经叫停数字货币资产在境内的交易时,客服人员表示,“目前我们平台的服务器仍在国内但具体情况并不清楚,可以咨询平台运营方广西讯丰数字资产管理有限公司。

    国际金融报2018-05-18 11:53:22
  • 虚拟货币集资诈骗案!3000多人被骗3亿元,"区块链+普洱割韭菜只需4步

    当大量投资人入场后,公司通过恶意操纵价格走势、不断套现,导致投资人手中的普银币毫无价值,损失惨重。而公司在发币时声称用于茶叶投资的资金,已被警方发现以其他目的挥霍。本文首发于微信公众号中国基金报。

    财经网2018-05-16 11:38:22
  • 虚拟货币诈骗案:3000多人被骗3亿割韭菜只需4步

    但这一切都是有人在幕后做庄,先拉高价格,制造假象,吸引更多人进入。第四步收割“韭菜”最后就是“割韭菜”了。当大量投资人入场后,公司通过恶意操纵价格走势、不断套现,导致投资人手中的普银币毫无价值,损失惨重。

    中国基金报2018-05-16 10:50:21
  • 股神巴菲特对比特币一如既往地“不买账”

    据加密货币分析网站CryptoCompare的统计数据显示,今年3月虚拟货币交易所的平均日交易额下跌到了91亿美元;在4月上半旬,平均日交易额下跌到了74亿美元。相对而言,去年12月虚拟货币交易所的平均日交易额高达170亿美元。

    网易科技2018-05-01 01:04:52
  • 虚拟货币骗局频发全球性监管风雨欲来?

    《中国经营报》记者注意到,无论是国外还是国内的虚拟货币骗局,普遍具有以下特征,这些骗局往往以“金融”的方式引诱投资,自己发行产品,并且自建平台来进行交易,而且承诺投资者给极高的利息。

    中国经营报2018-04-26 16:27:33
  • 辨析区块链:收割韭菜与暴富幻想交织虚拟币借机回魂

    正计划创业做区块链社区APP项目的张路(化名)对21世纪经济报道记者表示,日活2万的币圈APP,一条横幅广告的刊例价已经卖到了18万;而在其他领域,日活2万的APP可能都接不到广告。

    21世纪经济报道2018-03-14 08:53:07
  • 山西捣毁2个网络诈骗窝点涉案金额高达500余万

    近日,阳泉警方通过缜密侦查,强力攻坚,捣毁“ 秒秒贷”(犯罪嫌疑人开发的假网贷APP)、“ 优信贷”(犯罪嫌疑人开发的假网贷APP)网络诈骗窝点2个,破获涉案金额共计500余万元的跨省系列电信诈骗案件100余起,抓获犯罪嫌疑人9名,追回诈骗资金9...

    凤凰财经2018-03-06 14:09:56
  • 地方网监严密监控虚拟货币迂回交易下步措施等上级通知

    ”一名曾从事比特币交易的投资人告诉第一财经记者,这表明,不论是在境内还是境外,大部分还在进行虚拟货币交易的网站,还有那些从事虚拟货币交易的境内账户,都已经被监管部门盯上,“就看什么时候收网了。”组合拳有媒体日前报道称,中国监管部门...

    第一财经日报2018-03-01 12:06:49
  • 新华社:虚拟货币行情跳水、监管加码,为何仍有人转入地下“死磕”到底?

    记者调查发现,虽然去年9月我国开始对ICO和比特币交易进行清理,但是,目前仍有数十个类似“火币网”的场外交易平台十分活跃。据国家互联网金融安全技术专家委员会发布的监测报告显示,截至2017年11月25日,支持比特币兑人民币的C2C场外交易平台已...

    新华社2018-02-12 17:01:00
  • 媒体:中国将取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站

    与此同时,协会监测发现,境内有部分机构或个人还在组织开展所谓的币币交易和场外交易,并配之以做市商、担保商等服务,这实质还是属于虚拟货币交易场所,与现行政策规定明显不符。风险提示提醒投资者,上述行为均面临政策风险,投资者应主动强化风...

    凤凰财经2018-02-05 01:34:23
  • 中国将对虚拟货币境外交易平台网站采取监管措施

    与此同时,协会监测发现,境内有部分机构或个人还在组织开展所谓的币币交易和场外交易,并配之以做市商、担保商等服务,这实质还是属于虚拟货币交易场所,与现行政策规定明显不符。风险提示提醒投资者,上述行为均面临政策风险,投资者应主动强化风...

    网易科技2018-02-05 00:30:03
  • 虚拟货币传销诈骗花样繁多,一年涉案上千亿

    判决书显示,2014年以来,泰国优趣集团在境外搭建U币虚拟货币网络交易平台,宣称U币项目合法经营并受监管,投资U币项目具有升值前景,同时以投资者发展下线会员,按照层级顺序可获取动态利益,引诱投资者不断发展下线。

    第一财经日报2018-01-23 11:41:38