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虚拟货币诈骗案

比特币崛起以来,虚拟货币热潮不断,区块链站上新风口,然而这些“新事物”也被不法分子利用,进行新型诈骗。5月14日,深圳南山警方召开新闻通气会,通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为“普银币”,由深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。据昨日通报,当前受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损失约300万元。3月28日,警方已成功抓获犯罪嫌疑人6名,查封茶叶约10万饼。目前正在追讨其他犯罪嫌疑人,追缴赃款。
  • 防电信网络诈骗将从“防盗”变“防骗”

    同时被告为累犯或再犯的案件占比从6.8%上升至7.9%。未来农村人群或成防诈骗重点对象报告指出,目前电信网络诈骗的受骗人群主要包括四大类大学生、大专生,城市外来务工人员,老年人,以及农村地区人群。

    南方都市报2018-10-07 01:42:42
  • 信息诈骗90后最受伤深圳创新追索受骗资金模式

    为解决上述问题,2016年,深圳多部门联手创新体制机制,明确对经证据认定资金走向明确、权属无争议且有证据证明犯罪事实已确实发生的信息诈骗赃款,由受案派出所提请,经公安分局及市局层层把关,由银行具体实施,将被骗资金“原路返还”退回事主账户。

    证券时报2018-09-26 07:11:57
  • 电信网络诈骗大数据:每年损失超百亿,金融理财类人均损失最大

    6,投资者应该在正规的投资网站进行投资,天上不会掉馅饼。7,退款操作应在网购平台中进行。8,不点击非官方的链接。9,不要轻信短信中的内容,更不要点击短信里的不明链接,以严防钓鱼网站,或者手机被植入木马。

    21世纪经济报道 21财经APP2018-09-25 21:24:00
  • 深圳一次性又通报8起爆雷平台有实控人被批捕

    1、目前,南山警方已对大量的涉案银行账户流水进行了调取,资金流向的审计以及涉案赃款、资产的追查工作仍在大力推进。2、犯罪嫌疑人胡某周实际控制多个P2P平台,上海、杭州、深圳三地警方均正在对各自管辖的平台案件进行侦查,南山警方就共同犯罪...

    券商中国2018-09-16 19:24:21
  • 深圳:一些“虚拟货币”名为金融创新,实为非法集资

    各种基于区块链技术、打着数字货币旗号的代币或“虚拟货币”,并不是真正意义上的货币,它无法承担价值尺度、支付工具和储藏手段的货币功能,没有权威的国家信用的支撑,只是“一种特定的虚拟商品,不具有与币同等的法律地位,不能且不应作为货币在...

    21世纪经济报道 21财经APP2018-08-28 17:08:00
  • BAT相继出手围堵“虚拟货币”:封吧、封号、永久限制收款

    在贴吧首页,置顶位置的第一条为“吧规”,第二条即是名为“币圈吧广告贴,广告不要乱发,到这里来”的帖子,而跟帖者所发内容绝大部分为所谓的“币圈项目”。同时,这些所谓的“币圈项目”大多数以“注册送矿机、空投糖果”等噱头吸引投资者,并经...

    每日经济新闻2018-08-27 09:18:38
  • 币圈无眠!刚刚,银保监会、公安部、央行等五部门发紧急提示

    据每日经济新闻,有业内人士坦言,“泡沫实在太大了,市场自发调整烂项目太多,很多都是批量生产。”“有证券属性的大部分会归零。”加密货币分析师肖磊表示,“加密货币市场底层的技术是区块,但使用了这个技术并不代表这个东西有价值。

    21财闻汇2018-08-24 20:56:31
  • 关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示

    不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

    中国网信网2018-08-24 20:52:00
  • 银保监会:防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资

    利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。

    银保监会2018-08-24 15:00:00
  • 哀鸿遍野!微信大封杀,币圈无眠!99%要死掉?

    某非头部的头条号、微信公众号、微博等渠道的价格则比较低,单条报价在800元左右,虽然价格差异巨大,单月收入也能达到十几万。另外,更有一些“媒体”直接收一定份额的代币,上交易所之后,有‘韭菜’接盘,等到高位时直接清盘。

    21财闻汇2018-08-22 18:08:04
  • 半年多蒸发4万亿市值跌去76%!币圈再遭强监管

    一些圈内比较知名的媒体已经建立了包括网站、APP、小程序等在内的相对完善的稿件发布渠道,大部分自媒体的发稿渠道只有微信公众号。如果区块链媒体所进行的是基于事实的信息传播,或许不会遭太多诟病,但实际上,多数区块链媒体的运行并不这么简单...

    券商中国2018-08-22 11:30:33
  • 半年多蒸发4万亿,市值跌去76%!劣迹斑斑的币圈再遭强监管

    一些圈内比较知名的媒体已经建立了包括网站、APP、小程序等在内的相对完善的稿件发布渠道,大部分自媒体的发稿渠道只有微信公众号。如果区块链媒体所进行的是基于事实的信息传播,或许不会遭太多诟病,但实际上,多数区块链媒体的运行并不这么简单...

    券商中国2018-08-22 10:31:00
  • 价值6亿元虚拟币盗窃案告破!作案线索几乎为零但还是被抓

    国内几乎没有已经破获的同类案件可以效仿;虚拟货币极其复杂,技术尖端且交易平台都在国外;嫌疑人手段高超,留下的线索和可以搜索的途经几乎为零…目前国内针对虚拟币盗窃的侦查经验较少,属性不明、技术难点等为案件侦破带来诸多难点。

    凤凰财经2018-08-19 01:14:28
  • 警方破获微信股票诈骗案涉案超1.3亿410名骗子被抓

    掌握了所有犯罪证据后,专案组辗转全国多地,先后捣毁以陈某、胡某某、刘某某、冯某、段某某、金某为首的犯罪团伙6个,捣毁犯罪窝点7个,抓获犯罪嫌疑人331名,缴获作案电脑400余台,作案手机600余部,冻结涉案资金逾1800万元。

    凤凰财经2018-08-06 16:28:56
  • 整治电信诈骗,公安机关做了这些事

    联动“围剿”,构建齐抓共管新格局“您好,这里是北京市公安局,您不是接到了一个冒充公检法人员的诈骗电话?请不要汇款…”在北京市公安局刑侦总队反诈中心,每天都有四五百劝阻电话此起彼伏,尽可能为事主挽回损失。

    广西日报2018-08-05 21:23:05
  • 大屠杀!半年蒸发1.5万亿,比特币千万倍暴利神话破灭了

    对于比特币未来的价格走势,有从事比特币投资的投资经理向基金君分析,由于整个虚拟货币市场进入下跌调整阶段,比特币的下跌趋势已经形成,未来什么时候触底尚未可知,所以短期的交易风险必须重视。

    中国基金报2018-06-24 22:34:00
  • 甘肃警方破获一起“微信卖茶叶”特大新型网络诈骗案

    经过调查,该案是一起典型的电信网络诈骗案,且涉案数额巨大性质恶劣。以魏某勋、陈某丽为首的诈骗团伙把自己包装成“泉州四海亨通网络科技有限公司“好礼在线”等正规营销公司,非法购买网民微信账号等信息后集中推送广告,再由专门的“网上营销员...

    新华社2018-06-19 12:37:09
  • “区块链”代币泡沫堆积炒币人2个月赔掉上千万

    9%的情况下是被“站台”的,急于赚钱的人是害怕错过机会的,又判断不了,所以就看站台的人是谁,也许那个站台人有影响力,那就意味着这个东西被看好,可能将来会有影响力。专家表示只要是资本愿意,即便是背后没有项目的空气币,也有价格大幅上涨得...

    央视财经2018-05-22 10:38:03
  • 调查:“区块链”代币泡沫堆积,炒币人2个月赔掉上千万

    9%的情况下是被“站台”的,急于赚钱的人是害怕错过机会的,又判断不了,所以就看站台的人是谁,也许那个站台人有影响力,那就意味着这个东西被看好,可能将来会有影响力。专家表示只要是资本愿意,即便是背后没有项目的空气币,也有价格大幅上涨得...

    央视财经2018-05-22 08:38:00
  • 50亿!35万人被套!又一平台突然覆灭,骗子只有小学文化……

    之后,王某妙谎称该网站系与新加坡的“DEMWK”公司合作,参与投资该公司的虚拟电子货币“CPM”,宣称公司的产品会像股票一样涨跌,投资者只要买了产品,就会有专业人员帮其低买高卖,稳赚不赔。

    2018-05-21 18:19:19